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东方建富:巧施障眼法 集资成骗局

2018-07-03 05:28 | 来源: 网络整理 |
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  近期,关于深圳东方建富集团集资诈骗的舆论甚嚣尘上,闹得沸沸扬扬。同时,各路媒体都在陆续跟踪报道。与此形成反差的是,相关职能部门“屏声静气”、“轻描淡写”,难道东方建富公司及杨汉军的劣迹尚未达到法律制裁的底线?难道集资诈骗的巨大数额入不了政府的法眼?难道受害者的悲催遭遇得不到职能部门的怜悯?

  在此,我们不防解构一下东方建富公司及杨汉军是如何用障眼法来诱骗和蒙害投资人的。

  以杨汉军为首的杨氏家族集团盘踞深圳市宝安区多年,对外包装成富豪企业家、慈善家、政治明星。而且杨汉军也是第六届深圳市人大代表,各种社会光环、荣誉集身。杨氏家族在各个公开场合不遗余力地吹嘘自己的富有和成功,炫耀伪造的资产,骗取民众的信任,为其实施集资诈骗奠定基础。这个家族成员互相掩护、分工明确:以杨汉军老婆刘秋云、东方建富总经理杨建清、财务总监孔静等作为台前人物直接操作诈骗,而其他眷属、姻亲则负责寻猎目标、接收骗得的财物、转移资产,形成一个组织严明、分工明确的家族犯罪集团。杨汉军的小儿子杨建富、二儿子杨建良开设了多个银行账户专门用于接收来款,再通过亲属之间的多重资金往来和复杂交易模式,隐蔽地将资金和财产转移出去。

  杨汉军家族之所以能在几年时间吸引、骗取数以亿计的资金,是其深谙诈骗诱饵的重要性。深圳四十年的高速发展,最终的财富落实在土地、房屋等有形的资产上,深圳房地产造富神话激励着无数人前赴后继投身这个领域,人们都相信任何一个深圳旧改项目创造的财富都会呈几何式倍增。故而杨汉军抛出的诱饵正是最具诱惑力的城市更新、旧城改造项目,他号称在寸土寸金的宝安区一举拿下了第46区、47区、50区三个旧改项目,杨汉军打着三个旧改项目的招牌,疯狂举债,而债权人彼此之间信息不通,完全不知项目本身的真实进展和资金配置,都被杨汉军自导自演的发财致富骗局蒙蔽其中。

  杨汉军家族精心构建了诈骗平台、铺垫了诈骗渠道, 根据不同的诈骗对象有的放矢。但是目的只有一个,骗取受害人手里的钱,无论是现金、银行存款,还是不动产。为了达到这个目的,杨汉军家族不惜动用一切手段,通过签订借款协议、担保合同的方式直接从受害人手里骗得资金,在受害人没有资金只有房产的情况下,杨氏家族也能为他们找到资金转道借出,代价是将房产抵押给银行或者其他非金融机构。在这样精心编织的行骗套路基础上,杨汉军又开发出多种模式,除了直接借款,还有骗取受害人的房产为其提供抵押物、通过P2P金融平台向大量不特定人群转让债权获得借款等等。

  特别到了2017年下半年,杨氏家族预感到资金链断裂的危机,举债的方式更加层出不穷,债款的对象也不作限定,本着不计后果、不担责任的宗旨,开始丧心病狂、肆无忌惮地大肆举债。如果说2016年之前的举债是杨汉军不得已而为之的一个庞氏骗局,到了2017年,杨汉军已是穷途末路,每增加的一笔负债都是多拉一个受害人陪葬。杨汉军家族在资产转移怠尽,毫无偿债能力的情况下,愈发疯狂、不计成本地四处借款举债,充分暴露了其非法占有、坑蒙拐骗、巧取豪夺的犯罪动机。

  为了达到最大范围地搜罗到行骗对象,杨汉军家族大搞社交活动,诸如中国商界闻名的客家商会、杨氏宗亲会,都活跃着杨氏家族的身影。同时,杨氏家族还热衷于创立各种名目的社会组织,以同乡会、同学会的名义成立专业协会、兴趣社团等等,目的就在于网罗不同层次的“猎物”以供诈骗。涉案的大多数受害人都是通过这些社交平台和渠道落入杨氏家族的陷阱,故而在骗局揭穿后仍难以置信,如梦初醒。

  事后,受害人总结了杨汉军的 “六大障眼法”。第一是合法外衣,杨汉军的企业工商执照、税务登记等样样俱全,给经济犯罪活动披上了“合法外衣”。第二是能人引领,利用名人做代言人,做虚假广告欺骗受害人。第三是暴利引诱,无论采取什么形式,杨汉军都会把回报率定得很高。第四是短期兑现,为了骗取更多人参与集资,杨汉军开始是按时足额兑现,等到一定规模就转移资金了。第五是亲朋好友介绍,许多受害人都是在三个虚假项目低风险、高回报的引诱下参与的。第六是感情投资,杨汉军用赠送礼品、聚餐活动等方式,以小恩小惠笼络人心。

  目前案件仍处于面纱初揭的时刻,随着公安机关侦查调查的逐步深入,越来越多的问题将得以暴露,越来越多的受害人将会浮出水面,越来越恶劣的后果将会次第呈现。但是,已经身受其害的受害人们早已惊恐万状、寝食难安,杨汉军家族炮制的资金黑洞到底有多深、有多大,需要多少无辜民众的身家性命陪葬才能填平?希望各级政府部门积极干预,媒体将全面追踪报道,直至事情妥善解决为止!(文/王冬)

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